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星裕投资有限公司与脱普日用化学品(中国)有限公司股东知情权、
发布日期:2022-05-13 23:24   来源:未知   阅读:

  7、2001年6月18日,高博公司、星裕公司和台湾脱普公司在上述《股份转让协议》签订的同时,还对无锡脱普公司的章程进行了修订。该章程中与本案争议事项相关的内容包括:第十五条,公司设董事会,董事会为公司的最高权力机构;第十七条,董事会由3名董事组成,每届任期3年,高博公司委派2名,台湾脱普公司委派1名。董事长由高博公司委派人员担任;第二十四条第二款第3项规定,董事会决定公司的一切重大事宜,年度收益处理和亏损(处理)办法由出席董事会会议的多数董事通过作出决定;第四十二条,公司从缴纳所得税后的利润中提取储备资金和职工奖励及福利基金。提取比例由董事会决定;第四十三条,公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润为投资者收益,每年分配一次;第四十四条,公司上一年度亏损未弥补时,不得分配利润,上一年度未分配利润,可并入本会计年度利润分配。此后,根据公司章程的规定,高博公司委派洪振辉、罗玉芬,台湾脱普公司委派洪进正担任无锡脱普公司董事,洪振辉任董事长。

  1、2002年2月18日,无锡脱普公司三家股东的法定代表人洪老典、洪振辉和范雷震召开“法人股东会议”并作出决议,对星裕公司提出的有关“再请别家(立信)会计师事务所查创立至今的十年帐”,“保障小股东投资利润,确保盈余分配”等议题未予通过。

  2、2002年3月11日,因星裕公司要求查阅无锡脱普公司财务资料,无锡脱普公司致函星裕公司称:“依据《公司法》有关规定,股东有权查阅公司财务报告,但从来函中不知贵方需查什么财务资料,也不知公司需要提供什么财务资料给贵方查阅,所以目前公司一时无法提供方案。近来,公司请会计师事务所针对2001年财务报表资料进行审计,待审计结束后,公司即把审计报告呈送贵方,以便贵方查阅。”

  3、2002年3月13日,星裕公司复函洪振辉称:“欣闻董事长已认可身为股东的我司有权查阅公司财务报表及帐簿,我司即刻自费聘请(上海立信长江会计师事务所)到公司查阅历年全部财务报表及帐簿,希望能由洪董事长亲自交待财务有关人员,诚意配合查帐即可,具体执行细节由双方专业人员自行安排;请于2002年3月15日前来函告之,公司指派的财务人员姓名,以便双方安排工作时间表。”

  4、2002年3月21日,洪振辉回函给星裕公司称:公司正聘请有关会计师事务所就2001年度公司财务报表资料进行审计,2002年1月7日又接到无锡市国家税务局涉外税收管理分局《税务审计调查通知书》,因目前事务所审计尚未结束,涉外税收管理分局尚未具体实施检查工作,要求星裕公司待上述工作完成后,再行查阅,并要求其告知查阅范围、查阅需要的时间和查阅人员。

  5、2002年4月3日,高博公司和台湾脱普公司致函无锡脱普公司法定代表人洪振辉及董事会称:鉴于星裕公司欲查阅公司财务记录,没有相关法律对股东查阅公司财务记录的具体操作作出规定,公司章程或者其他有关公司规章制度也没有此类规定,为保障股东权利有效行使,【逛早市注意】电子秤竟能遥控!缺斤少两坑你没商量维护公司正常经营秩序,建议于近期召开临时股东会议,讨论制定股东查阅公司财务记录的具体操作办法和有关权利义务。

  6、2002年4月15日,无锡脱普公司董事洪振辉、罗玉芬及董事洪进正的代理人洪老典召开董事会并作出决议:“决定于2002年5月4日在台北市永康街75巷22-2号召开临时股东会,制定股东查阅公司财务记录的具体操作办法,并报告2001年财务报表。” 同年4月18日,无锡脱普公司向星裕公司发送了《关于召开临时股东会议的动议》和《召开临时股东会通知》。

  7、2002年5月4日,无锡脱普公司三家股东的法定代表人洪老典、洪振辉和范雷震召开“临时股东会议”,讨论制定报表帐册调阅管理办法,并以88%表决权的股东同意通过了无锡脱普公司《报表帐册调阅管理办法》(以下简称《调阅办法》)。该办法主要内容:(1)本办法所指之基本文件、报表及帐册范围,包括公司年检、税务申报之各项文件和总帐、明细分类帐(第三条);(2)申请人于预定调阅日期半个月前填写调阅申请单及保密承诺书,向公司提出调阅申请。除因不可抗力因素或已严重影响公司正常营运外,公司应全力提供配合(第五条);(3)调阅工作限于本公司法定住所内之指定场所的正常工作时间进行,所有文件不得携出(第六条);(4)申请人及调阅执行人可以对调阅文件进行必要之分析、复核、抄录(第七条);(5)调阅规则:接到年度会计报告后15天内,认为有需要进行了解并提出申请;调阅配合期不得超过5天,每次聘请会计人员不得超过2名;调阅年度为上一年度;限一年一次;公司正式登记股东行使调阅年度,仅及于登记后之年度(第九条)等。

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